İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama hatalarıyla ilgili çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu 21 farklı kentte 42 şahsa ilişkin kripto varlık ve banka hesapları incelemeye alınırken, şüphelilerin SGK sorgulamaları ile para transferlerinde olağandışı hareketler tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren takımlar, 22 şüphelinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık cürümlerinden elde ettikleri gelirleri, banka hesabından kripto varlık hesabına aktararak akladıklarını belirledi. Kanıtların elde edilmesinin akabinde harekete geçen gruplar Kütahya merkezli Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla’da eş vakitli operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, diğerlerine ilişkin banka kartları, diğerlerine ilişkin bilgilerin olduğu not defteri ve 120 bin TL nakit para ele geçirilirken, yakalanan 22 kuşkulu gözaltına alındı.
Şüphelilerin getirildikleri Kütahya’da emniyetteki süreçleri sürerken, tertibin toplam süreç hacminin 1 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtildi.